Hauptversammlung
Hauptversammlung
Hauptversammlung 2024
Die Adler Group S.A. wird eine ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 27. November 2024 um 11:00 Uhr MESZ im Le Royal Hotel, 12, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg abhalten.
Die Adler Group S.A. wird eine erneut einberufene außerordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 9. August 2024 um 11:00 Uhr im Légère Hotel Luxembourg, 11, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach abhalten.
Die Adler Group S.A. wird eine außerordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 17. Juli 2024 um 11:00 Uhr im Légère Hotel Luxembourg, 11, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach abhalten.
Die Adler Group S.A. wird ihre diesjährige Jahreshauptversammlung am Dienstag, den 25. Juni 2024 um 10:00 Uhr im Légère Hotel Luxembourg, 11, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach abhalten.
Nachstehend finden Sie die Dokumente zu den Ergebnissen der ordentlichen Hauptversammlung (Ordinary General Meeting) am Mittwoch, den 27. November 2024. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung (Ordinary General Meeting) am Mittwoch, den 27. November 2024. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- OGM convening notice
- Data protection notice
- Total votes and shares
- OGM participation proxy and voting form
- Shareholding confirmation certificate
- Voting securities holding confirmation certificate
- Special report on board member conflicts of interest
- Annual Accounts and Consolidated Financial statements 2022 (and related auditor's report)
- Annual Accounts and Consolidated Financial statements 2023 (and related auditor's report)
- Curriculum Vitae of Mr. Thorsten Arsan
- Curriculum Vitae of Mr. Paul Copley
- Revised Remuneration report 2023 (clean)
- Revised Remuneration report 2023 (mark-up)
- Revised Remuneration policy 2024 (clean)
- Revised Remuneration policy 2024 (mark-up)
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der erneut einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 9. August 2024.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und Unterlagen zur erneut einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 9. August 2024. Die Unterlagen sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- EGM convening notice
- Data protection notice
- Total votes and shares
- EGM participation proxy and voting form
- Shareholding confirmation certificate
- Presentation – amendment of articles of association
- Proposed amendments to the articles of association (marked-up version)
- Proposed amendments to the articles of association (clean version)
- Report of the board of directors – authorisation to issue voting securities
Auf der für den 17. Juli 2024 um 11 Uhr MESZ einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) der Adler Group S.A. (die Gesellschaft) waren 43.506.616 Aktien anwesend oder vertreten, was 28,69 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Da die Aktien weniger als die Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachten, wurde das erforderliche Quorum nicht erreicht, und die EGM war nicht ordnungsgemäß konstituiert und konnte nicht über die Tagesordnung beraten. Daher wird in Kürze eine zweite EGM mit der gleichen Tagesordnung einberufen. Diese neu einberufene EGM wird unabhängig von den anwesenden oder vertretenen Aktien der Gesellschaft beschlussfähig sein.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) am Mittwoch, den 17. Juli 2024. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- EGM convening notice
- Data protection notice
- Total votes and shares
- EGM participation proxy and voting form
- Shareholding confirmation certificate
- Presentation – amendment of articles of association
- Proposed amendments to the articles of association (marked-up version)
- Proposed amendments to the articles of association (clean version)
- Report of the board of directors – authorisation to issue voting securities
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (General Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 25. Juni 2024. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 25. Juni 2024. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- AGM convening notice
- Data protection notice
- Total votes and shares
- AGM participation proxy and voting form
- Shareholding confirmation certificate
- Special report on board member conflicts of interest
- Unaudited annual accounts 2023 and unaudited consolidated financial statements 2023 (and combined management report)
- Curriculum Vitae of Mr. Matthias Moser
- Remuneration report 2023
Hauptversammlung 2023
Die Adler Group S.A. wird eine Hauptversammlung am Montag, den 27. November 2023 um 12:00 Uhr MESZ im Le Royal Hotel, 12, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg abhalten.
Die Adler Group S.A. wird ihre diesjährige Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 21. Juni 2023 um 11:00 Uhr bzw. um 13:00 Uhr MESZ im Hotel Sofitel Luxembourg Europe, 6 rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg – Kirchberg abhalten.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (General Meeting of Shareholders) am Montag, den 27. November 2023. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Hauptversammlung (General Meeting of Shareholders) am Montag, den 27. November 2023. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- GM convening notice
- Data protection notice
- Total votes and shares
- GM participation proxy and voting form
- Shareholding confirmation certificate
- Special report on board member conflicts of interest
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) und der außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting of Shareholders) am Mittwoch, den 21. Juni 2023.
- Presentation of Annual General Meeting 2023 (English only)
- Speech by Prof. Dr. A. Stefan Kirsten (English only)
- AGM voting results
- EGM voting results
- AGM and EGM Minutes
- Remuneration Policy
- Remuneration Report
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) und zur außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) am Mittwoch, den 21. Juni 2023. Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- AGM and EGM convening notice
- Total Votes and Shares
- AGM participation proxy voting form
- EGM participation proxy voting form
- Shareholding confirmation certificate
- Unaudited annual accounts 2022 and unaudited consolidated financial statements 2022 (and combined management report)
- Remuneration report 2022
- Special report on board member conflicts of interest
- Special report of the board of directors - Art. 480-2
- Remuneration policy
- Data protection notice
- Curriculum Vitae of Thomas Josef Echelmeyer
- Curriculum Vitae of Dr. Heiner Arnoldi
- Curriculum Vitae of Stefan Brendgen
Hauptversammlung 2022
Die Adler Group S.A. wird ihre diesjährige Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 29. Juni 2022 um 11:00 Uhr MESZ abhalten.
Angesichts der außergewöhnlichen Umstände, verursacht durch die andauernde COVID-19 Pandemie, und in Anwendung des Artikels 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 23. September 2020 (wie durch das luxemburgische Gesetz vom 17. Dezember 2021 abgeändert) über Maßnahmen zur Durchführung von Versammlungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen, in seiner aktuell geltenden Fassung (Loi du 23 septembre 2020 portant sur les mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, telle que modifiée par la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2021), wird die Gesellschaft ihre Jahreshauptversammlung ohne physische Anwesenheit jeglicher Beteiligten abgehalten. Die Aktionär*innen werden ihre Rechte in der Jahreshauptversammlung ausschließlich durch die Ernennung eines von der Gesellschaft ernannten Sonderbevollmächtigten ausüben.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Mittwoch, den 29. Juni 2022.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- Webcast zur Hauptversammlung 2022
- Präsentation zur Hauptversammlung 2022
- Protokoll der Hauptversammlung 2022
- Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022
Die Adler Group S.A. hat die Aktionäre aufgefordert, ihr Fragerecht (bis zum 21. Juni 2022) zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung 2022, die am 29. Juni 2022 stattfindet, auszuüben. Das vorliegende Dokument enthält die Antworten auf die von den Aktionären eingegangenen Fragen.
Das Dokument ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Mittwoch, den 29. Juni 2022.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Hauptversammlung 2021
Die Adler Group S.A. wird ihre diesjährige Jahreshauptversammlung am Dienstag, den 29. Juni 2021 um 11:00 Uhr MESZ abhalten.
Angesichts der außergewöhnlichen Umstände, verursacht durch die andauernde COVID-19 Pandemie, und in Anwendung des Artikels 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 23. September 2020 über Maßnahmen zur Durchführung von Versammlungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen, in seiner aktuell geltenden Fassung (Loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, telle que modifiée), wird die Gesellschaft ihre Jahreshauptversammlung ohne physische Anwesenheit jeglicher Beteiligten abgehalten. Die Aktionär*innen werden ihre Rechte in der Jahreshauptversammlung ausschließlich durch die Ernennung eines von der Gesellschaft ernannten Sonderbevollmächtigten ausüben.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, hiermit möchten wir Sie herzlich zu unserem Webcast einladen, der am kommenden Dienstag, den 29. Juni 2021 um 12:00 Uhr MESZ, nach unserer Jahreshauptversammlung stattfindet.
Dr. Peter Maser (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Thierry Beaudemoulin und Maximilian Rienecker (unsere beiden Co-CEOs) werden Sie über den Ausgang der Hauptversammlung, welche um 11:00 Uhr MESZ vor dem Webcast stattfindet, informieren und Ihnen einige Einblicke in die aktuelle Aktivitäten der Adler Group S.A. (die "Gesellschaft") gewähren.
Bitte beachten Sie, dass es Aktionär:innen/Teilnehmer:innen während des Webcasts nicht erlaubt sein wird das Wort zu ergreifen oder Fragen zu stellen.
Da die Gesellschaft keine Fragen von Aktionär:innen im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung erhalten hat, wird kein Q&A Dokument auf die Website der Gesellschaft hochgeladen (wie ursprünglich in Abschnitt V (Right to ask questions) der Einberufung zur diesjährigen Hauptversammlung angekündigt).
Um an dem Webcast teilzunehmen, verwenden Sie bitte den folgenden Link (auf allen Browsern und Smartphone-Geräten zugänglich):
https://www.webcast-eqs.com/adler20210629agm
Wir freuen uns darauf, Sie am nächsten Dienstag begrüßen zu dürfen.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 29. Juni 2021.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 29. Juni 2021.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar:
Hauptversammlung 2020
Angesichts der außergewöhnlichen Umstände, verursacht durch die andauernde COVID-19 Pandemie, und in Anwendung des Artikels 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Juni 2020 zur Verlängerung der Frist für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Abhaltung von Versammlungen von Gesellschaften und anderen juristischen Personen, hat die Gesellschaft ihre Jahreshauptversammlung (AGM) und außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) am 29. September 2020 ohne physische Anwesenheit jeglicher Beteiligten abgehalten. Die Aktionär:innen haben ihre Rechte in der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung ausschließlich durch die Ernennung eines Sonderbevollmächtigten ausgeübt.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) und Außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 29. September 2020.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting) und Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 29. September 2020.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar:
Hauptversammlung 2019
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Dienstag, den 20. Juni 2019 im Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar.
Nachfolgend finden Sie die Einladung und die Dokumente zur Hauptversammlung (Annual General Meeting of Shareholders) am Donnerstag, den 20. Juni 2019 im Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
Die Dokumente sind nur in englischer Sprache verfügbar:
Gesellschafterversammlung 2019
Please find below the documents in relation with the results of the General Meeting of Shareholders on Thursday, 11 April 2019 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Please find below the invitation and documents for the General Meeting of Shareholders on Thursday, 11 April 2019 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Signed copy of the convening notice
- Request of shareholder to add new items -revised agenda
- Total number of shares and voting rights as at the date of the notice
- Remuneration Terms of Mr. David Daniel
- CV of Mr. David Daniel
- CV of Dr. Sebastian-Dominik Jais
- CV of Mr Constantin Papadimitriou
- Special report (on conflicts of interest) – signed copy
- Proxy and voting form
- Form of shareholding confirmation certificate
Hauptversammlung 2018
Please find below the documents in relation with the results of the Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 19 June 2018 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Please find below the invitation and documents for the Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 19 June 2018 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Hauptversammlung 2017
Please find below the documents in relation with the results of the Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 2 May 2017 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Dividends notice
- Minutes of Annual General Meeting
- Attendance List Annual General Meeting
- Voting Results Annual and Extraordinary General Meetings 2017
Please find below the documents in relation with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 2 May 2017 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Please find below the invitation and documents for the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 2 May 2017 at Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Convening notice
- The total number of shares and voting rights at the date of the notice
- The annual financial report which comprises the management report, the stand-alone and consolidated accounts and the auditor reports on the stand-alone and consolidated accounts
- Draft amended version of the articles of association in French and German in mark-up
- Report of the Board of Directors of ADO Group S.A.
Hauptversammlung 2016
Please find below the documents in relation with the results of the Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 3 May 2016 at the registered office of the Company at 20, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- Dividends notice
- Minutes of Annual General Meeting
- Attendance List Annual General Meeting
- Voting Results Annual and Extraordinary General Meetings 2016
Please find below the documents in relation with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, 3 May 2016 at the registered office of the Company at 20, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Please find below the invitation and documents for the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 3 May 2016 at the registered office of the Company at 20, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- Convening notice
- The total number of shares and voting rights at the date of the notice
- The annual financial report which comprises the management report, the stand-alone and consolidated accounts and the auditor reports on the stand-alone and consolidated accounts
- Draft amended version of the articles of association in French and German in mark-up
